Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devri Olağan Genel Şura Toplantısı, 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devri çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Ekim Cuma günü saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No:1 Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanmış 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap periyoduna ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Kontrol Raporu, İdare Kurulu’nun 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu ve gündem hususları ile Kurumsal İdare İlkeleri’ne ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel şura toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Tüpraş Stadyumu Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Şura Sistemi’nde(“e-GKS”) sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak isteyen hisse sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hisse sahipleri ve temsilcilerine ait “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan evvel Elektronik Genel Şura Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Konsey Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen bireylerin hisse sahibi yahut temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Heyet Sistemi üzerinden elektronik usulle katılacak hisse sahiplerinin hak ve yükümlülükleri gizli olmak kaydıyla vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden yahut bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Konsey Sistemi üzerinden elektronik metotla atanmış olan vekilin bir vekalet evrakı ibrazı gerekli değildir. Kelam konusu bildirimde mecburî tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuksal sorumluluğumuz nedeniyle mutlaka kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Konsey Sistemi ile oy kullanacak hisse sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Heyetlere Ait Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yahut şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci hususunun 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu hususunun 1’inci fıkrası uyarınca, genel şuraya katılma ve oy kullanma hakkı, hisse senetlerinin depo edilmesi kaidesine bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Heyet Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, hisselerini bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Konsey Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve kafidir. Lakin kimliklerinin ve hesaplarındaki hisselere ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle kelam konusu bilgileri “Pay Sahipleri Listesi”nde yer almayacak ortaklarımızın, Olağan Genel Şura Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Şura Toplantısı’ndan bir gün evvel saat 16.00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki hisselere ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘kısıtlamanın’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Genel Şura Toplantısı’nda gündem hususlarının oylanmasına ait elektronik ortamda oy kullanma kararları gizli olmak kaydıyla el kaldırma yolu ile açık oylama prosedürü kullanılacaktır.
Sayın hisse sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
25.10.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Genel Şura toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması
4. 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devri SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması
6. 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap periyodu faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin farklı başka ibrasının oya sunulması
7. İdare Kurulu’nun 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devrine ait kar dağıtımı yapılmamasına dair teklifinin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9. 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve fiyat ödemelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri mucibince 01.06.2024 – 31.05.2025 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen RSM Turkey Milletlerarası Bağımsız Kontrol Anonim Şirketinin ve vazife mühletinin görüşülmesi, hisse sahiplerinin onayına sunulması
11. Şirketimizin mevcut idare konseyinin olağan vazife müddetinin bitiminden evvel ve/veya bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek gelir ve alacaklarının, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda düzenlenen sınırlamalara uyularak, Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devrinde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde ellisi oranına kadar devredilebilmesi konusunda İdare Şurasına yetki verilmesinin görüşülmesi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması
12. Artan maliyetlerin ve faizlerin ortaya çıkarttığı ve çıkartacağı ek bütçe dikkate alınarak, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda yer alan sınırlamalar doğrultusunda, İdare Şurasına, Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap devrindeki brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ek borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması
13. TTK 376. husus kapsamında periyot içinde yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 – 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse diğerleri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15. Kurumsal İdare Tebliği’nin 1.3.6. sayılı prensibi kapsamında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
16. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap devrinde yapılan bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2024-31.05.2025 özel hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
17. 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap periyoduna ait Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
18. Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel konsey Davet Metni için TIKLAYIN
Bilgilendirme Dokümanı için TIKLAYIN
Vekaletname örneği için TIKLAYIN
